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招商银行郑州某支行长伙同多人骗取信用证 涉案金额2亿元

时间:2021-07-13 23:11来源:未知 作者:admin 点击:

  3月20日,郑州市中级人民法院公布一起二审刑事裁定书,招商银行郑州某支行行长伙同3人以欺骗手段取得银行信用证,涉案金额2亿元。截至案发,尚有3425万元逾期未归还。

  判决书显示,2014年10月,被告人陈义亮、蒋宏智伙同身为招商银行郑州二十一世纪支行行长的被告人肜建营以及许昌天地和公司法定代表人赵亮山,在明知许昌天地和公司的不动产已经抵押给他人的情况下,故意隐瞒该事实,并由被告人肜建营出具二次抵押知晓函,将该不动产另行抵押给招商银行郑州二十一世纪支行,且由肜建营找熟人增大该不动产的评估价值,以工艺品公司的名义获取招商银行2亿元人民币的信用证授信额度,实际用款不超1个亿。

  后在开具信用证的过程中,被告人陈义亮、蒋宏智等人在自身无真实贸易的情况下,又通过使用玛嘉利公司和楼勇斌公司提供的单据,品特轩香港高手之家自2014年11月至2015年2月期间,在招商银行郑州二十一世纪支行开出信用证18单,其中4单信用证本金逾期至今未归还,共计512.86万美元,折合人民币3425.38万元。

  经河南盛亚会计师事务所鉴定,从2014年10月8日至2015年7月23日,被告人陈义亮、蒋宏智将骗取的信用证套现后回款金额共计1.68亿元,分别用于支付银行再次开具信用证的保证金、支付玛嘉利公司和楼勇斌公司为其提供单据的提成、出借给被告人赵亮山、以及被告人陈义亮购买车辆、手表等奢侈品自用、蒋宏智自用等。

  2016年6月15日,被告人陈义亮、蒋宏智、赵亮山三人陆续到案。根据判决,和讯银行注意到,2015年6月24日,被告人肜建营向招商银行郑州分行以书面形式主动交代了其伙同陈义亮等人骗取信用证的事实。

  根据上述事实和证据,原判以骗取金融票证罪,判处被告人肜建营有期徒刑2年3个月,并处罚金人民币5万元;判处陈义亮有期徒刑5年;判处蒋宏智有期徒刑3年半;判处赵亮山有期徒刑2年3个月。

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